证券代码：000637   证券简称：ST实华 公告编号：2023-061

         茂名石化实华股份有限公司

      第十二届董事会第四次临时会议决议公告

【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）第十二届董事会

第四次临时会议于 2023 年 7 月 28 日下午以通讯表决方式召开。本次

会议的通知于 2023 年 7 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事、监事

和高级管理人员。公司 9 名董事均参加会议并表决。

  本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章

程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

   《关于公司拟受让控股子公司茂名实华东成化工有限公司股权

的议案》

   。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：

通过。

  公司拟以 1,436.53 万元的对价受让茂名市国有资产经营公司所

持有的茂名实华东成化工有限公司（下称“东成公司”

                       ）4.3615％的

股权。本次受让完成后，东成公司的注册资本为 32,936.53 万元，公

司出资 32,936.53 万元，持股比例 100%。

   详见 2023 年 7 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司

拟受让控股子公司茂名实华东成化工有限公司股权的公告》【公告编

号：2023-062】

   三、备查文件

   经董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会第四次临时会

议决议。

                 茂名石化实华股份有限公司董事会

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